نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۹۴

با عنایت به بند ت ماده 1 قانون مبارزه با پول شویی آیا رفتار اشخاص عادی که اقدام به ارتکاب افعال موضوع ماده 2 همان قانون نمایند از قبیل اینکه فرد عادی که صاحب هیچیک از سمتها و مشاغل موضوع مواد 5 و 6 قانون نیست مال مسروقه ای را تملک یا مخ فی نماید یا اموالی را تحصیل نموده که ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد یا وجه حاصل از کلاهبرداری رایانه ای را مورد استفاده قرار دهد صرف نظر از اینکه عمل وی مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد یا نه مشمول عنوان پولشویی می باشد یا یر؟خ

استفاده از عبارت»اشخاص مشمول « در بند»ت « ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1399 که به جهت رعایت اختصار بوده و در بند»ج « همین ماده و بند»ث « ماده 7 مکرر الحاقی 1397 نیز مورد اشاره قرار گرفته است دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفا توس ط اشخاص یاد شده در بند»ت «ندارد؛ به عبارت دیگر، تحق ق پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست .جرم دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه